AML Compliance & Customer Due Diligence Neudefinition des Standards – Agile Optimierung im Bereich Anti-Geldwäsche/AML Compliance
Als flexible und intelligente Monitoringplattform verbindet RiskShield AML Compliance Softwaretechnologien wie Machine Learning, Fuzzy Logic, dynamische Profile und die Detektion sozialer Netzwerke, um Kundenkonten und Transaktionen genauestens zu überwachen.
Übersicht
RiskShield gibt Experten für Anti-Geldwäsche die Möglichkeit, auffällige oder sanktionierte Transaktionen im Detail zu untersuchen und hilft so, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung zeiteffizient zu bekämpfen. Mit RiskShield ist die Meldung von Verdachtsfällen einfach, unabhängig davon, ob Vorlagen für SAR-Meldungen (Suspicious Activity Report) oder CTR-Meldungen (Currency Transaction Reports) genutzt werden oder konfigurierbare Schnittstellen für einen automatischen Upload.
INFORM ermöglicht es Finanzinstitutionen, Risiken besser zu managen, Geschäftsprozesse zu verbessern und Alarme effizienter zu untersuchen.
Durch den Multi-Channel Ansatz von RiskShield im Bereich des Monitorings von Kundenverhalten haben Finanzinstitutionen die Möglichkeit, das Kundenverhalten aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. So können Aktivitäten im Online- und Mobilbanking, Geldabhebungen am Automaten, SEPA Überweisungen, Kontakte zum Kundenservice und Transaktionen im elektronischen Geschäftsverkehr zusammenhängend geprüft und in Bezug gesetzt werden.
Ansprechpartner
Features
- Moderne Analyseverfahren
Moderne Analyseverfahren wie Predictive Modeling, Simulationen und eine intuitive Datenvisualisierung helfen Risiken zu beurteilen.
- Offen und Transparent
Leicht verständliche und anwenderfreundliche Entscheidungsalgorithmen, die schnell an neu auftretende Muster im Bereich Geldwäsche angepasst werden können.
- Bekämpfung bekannter AML Muster
Identifikation und Untersuchung von ungewöhnlichen Transaktionsmustern und abweichendem Kundenverhalten wie Structuring, Fondsbewegungen, High Frequency Trading oder Aktivitäten in Hochrisikobereichen.
- Automatische Erkennung von Gemeinsamkeiten
Identifikation und Verlinkung gemeinsamer Eigenschaften von Personen, Adressen, Telefonnummern und Entitäten.
- Ganzheitlicher Ansatz
Als eine einzelne gemeinsame Plattform erlaubt RiskShield einen ganzheitlichen Blick auf den Kunden mit einer automatisierten Risikoklassifizierung und einer fortlaufender Due Diligence Prüfung, um ungewöhnliches Verhalten zu erkennen und zu alarmieren.
- Business Intelligence
RiskShield Business Intelligence ermöglicht detaillierte Einblicke, tiefgehende Analysen, Suchen in aktuellen Alarmbearbeitungen, Trendbeobachtungen sowie die Auswertung von Statistiken.
- Flexible Integration
Offene und hochgradig konfigurierbare Schnittstellen für eine problemlose Integration in das vorhandene Zahlungs- und Rechnungssystem ohne Auswirkungen auf die IT-Systeme.
- Analyse von sozialen Netzwerken
Auffinden versteckter Verbindungen und Beziehungen z.B. zwischen Telefonnummern oder Emailadressen mit dem interaktiven, grafischen Analyse-Tool für soziale Netzwerke von RiskShield.
- Fallbearbeitung
Integriertes Alarm- und Fallbearbeitungsmodul zur Verwaltung aller Daten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen Umgebung
Kontakt
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