Integrierte Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Info Paper

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Ziel eines erfolgreiches AML/CTF-Monitoring ist der Schutz einer Organisation vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Jedoch hadern Finanzdienstleister wie Banken, Versicherungsgesellschaften und Zahlungsdienstleister mit der Umsetzung von erfolgreichen Prozessen. Schwachstellen in der AML/CTF Strategie entstehen durch fehlende abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und dem Einsatz von verschiedenen entkoppelten Systemen in den unterschiedlichen Bereichen. RiskShield bietet einen ganzheitlichen Compliance-Prozess zur optimalen Risikoverwaltung über alle Geschäftsbereiche und Kundenkonten hinweg.

Die vollständige InfoPaper können Sie hier anfordern.

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